ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新智认知数字科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

新智认知数字科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 11月 18日（周一）14:00 现场会议地点：上海市浦东新区金海路 2011号新奥广场 网络投票时间：2024年 11月 18日

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 介绍股东及股东代理人、董事、监事及列席会议的高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况； 3. 主持人提名本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定； 4. 与会股东审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 5. 股东及股东代表对议案进行投票表决，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言； 6. 统计现场表决结果； 7. 监票人代表宣读表决结果； 8. 见证律师宣读法律意见书； 9. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 - 提名贾彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 - 贾彬先生履历：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任隐山资本董事总经理。 - 贾彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 - 贾彬先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所无异议通过。