奥浦迈: 奥浦迈：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：奥浦迈：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月18日下午14:00 会议地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长肖志华先生

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。 3. 推举计票人和监票人。 4. 审议会议议案： - 议案1：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 议案2：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问。 6. 与会股东及股东代理人对各项议案现场投票表决。 7. 休会（统计现场会议表决结果）。 8. 复会、宣读本次股东大会现场会议表决结果。 9. 见证律师宣读法律意见书。 10. 与会人员签署会议文件。 11. 现场会议结束。

议案1：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 公司股份回购已于2024年10月27日实施完毕，累计回购公司股份1,223,706股，占公司总股本114,772,460股的1.0662%。 - 基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份的用途由“用于员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 - 注销完成后，公司总股本将由114,772,460股减少至113,548,754股，注册资本将由114,772,460元减少至113,548,754元。

议案2：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 - 由于公司拟将1,223,706股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本，公司总股本将由114,772,460股减少至113,548,754股，注册资本将由114,772,460元减少至113,548,754元。 - 公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下： - 第六条：公司注册资本由人民币114,772,460元变更为人民币113,548,754元。 - 第二十条：公司股份总数由114,772,460股变更为113,548,754股，均为普通股。