中安科: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议时间：2024年11月21日10:00 - 网络投票时间：2024年11月21日9:15-15:00

现场会议地点： 湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

参会人员： 股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

主要议案： 1. 关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案 - 张民先生因个人原因辞去公司第十一届董事会非独立董事及相关专门委员会委员职务。 - 湖北宏泰集团有限公司提名周文杰先生为非独立董事候选人。 - 周文杰先生简历：1985年出生，中共党员，本科学历。现任湖北宏泰集团有限公司重点办副主任（主持工作）。

1. 关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
2. 李世成先生因个人原因辞去公司第十一届监事会非职工代表监事职务。
3. 提名江玲女士为非职工代表监事候选人。
4. 江玲女士简历：1987年出生，中国国籍，本科学历。现任中安科股份有限公司行政主管。

会议须知： - 股东大会设立签到处，负责大会有关程序事宜。 - 股东发言时间不超过三分钟，内容应与大会表决事项相关。 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 - 表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。 - 国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。 - 与会股东自行承担交通费、食宿费、通讯费等费用。