四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告内容摘要

（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-061

四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 股权登记日：2024年11月08日 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日13点30分，四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东由法定代表人本人或委托代理人出席会议；自然人股东本人或委托代理人出席会议；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。 - 登记时间：2024年11月14日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。 - 登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司证券办公室。 - 联系方式：联系电话：（0833）6179595；传真：（0833）6179580。联系人：杨业、王琼。

六、其他事项 - 会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。 - 出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。