京源环保: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏京源环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14点 30分
现场会议地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109号公司五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言、提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师发表见证意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布会议结束

议案内容： 1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案： - 季勐先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务。 - 拟补选张津生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

1. 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案：
2. 余刚先生因中国工程院的规定辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。
3. 拟补选何成达先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历： - 张津生先生，1980年出生，对外经济贸易大学本科学历。曾任惠普公司后线 CE工程师、戴尔科技 HPC、大数据业务售前技术工程师、云计算基础架构经理、人工智能基础架构解决方案架构师，联想凌拓人工智能存储 GTM负责人，现任南通京源云计算科技有限公司总经理。张津生先生与公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式受让公司无限售流通股总计 8,400,000股，占公司总股本的 5.51%。

独立董事候选人简历： - 何成达先生，1962年出生，河海大学环境工程博士。曾任扬州大学环境科学与工程学院副院长、院长、教授。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。