海顺新材: 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-136 债券代码：123183 债券简称：海顺转债

关于召开 2024年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024年 11月 8日（星期五）召开 2024年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午15:00 - 网络投票时间：2024年11月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）

股权登记日：2024年11月5日

会议审议事项： 1. 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 2. 《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 3. 《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

会议登记事项： - 现场登记时间：2024年 11月 7日上午 9:30—11:30，下午13：30--16:00 - 现场登记地点：上海市闵行区申滨南路 938号龙湖虹桥天街G栋 508室 - 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东均可按要求进行登记

网络投票的具体操作流程详见附件一。

会务联系方式： - 联系地址：上海市闵行区申滨南路 938号龙湖虹桥天街 G栋 508室 - 联系人：杨高锋 - 电话：021-37017626 - 传真：021-33887318 - 邮箱：ir@hysum.com - 邮编：201103

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 2024年 11月 6日