中亚股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-121

杭州中亚机械股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 11月 13日（周三）14:30召开 2024年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年11月13日（周三）14：30。 - 网络投票：2024年 11月 13日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 9:15-15:00。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年11月6日（周三）。 7. 出席对象： - 股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

会议审议事项： - 《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》

会议登记事项： 1. 登记时间：2024年11月11日-12日9:00-16:00。 2. 登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。 3. 登记方式： - 法人股东：法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人还需持法定代表人授权委托书和本人身份证。 - 个人股东：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人还需持股东授权委托书和本人身份证。 - 异地股东：可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

其他事项： - 联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。 - 联系人：朱峥、施国莹 - 联系电话：0571-86522536 - 传真：0571-88011205 - 邮箱：zydb@zhongyagroup.com - 现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。 - 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350512 2. 投票简称：中亚投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权 4. 对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 5. 通过深交所交易系统投票时间为 2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 6. 通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024年 11月 13日 9:15-15:00。

备查文件： - 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。