强邦新材: 关于修订或者制定部分制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订或者制定部分制度的公告）

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-018

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订或者制定其他各种制度的议案》以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下所示：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 7 | 专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 独立董事年报工作制度 | 制定 | 否 |

备查文件： 1、第二届董事会第三次会议决议 2、第二届监事会第三次会议决议

特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 5日