强邦新材: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-019

安徽强邦新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月21日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024年11月21日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五） 7、出席会议人员： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √ | | 1 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案 | √ | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | 3 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 3.01 | 关于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案 | √ | | 3.02 | 关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 | √ | | 3.03 | 与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 | √ | | 3.04 | 与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案 | √ | | 4 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ | | 5 | 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | 6 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于调整独立董事工作津贴的议案 | √ | | 8 | 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 | √ | | 9 | 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 | √ |

2、除议案1和7的其他议案均已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，除了议案9其他所有议案均已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、议案1、8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。 4、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记办法 1、登记时间：2024年11月18日-19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 2、登记方式 （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。 （4）登记地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：242299。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：胡文 联系电话：0563-6033889 传真：0563-6011188 电子邮箱：qbzq@shqiangbang.com 联系地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号。 2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续。 4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2024年11月5日