大秦铁路: 大秦铁路2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：大秦铁路2024年第二次临时股东大会资料）

大秦铁路股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日14:30，现场登记时间截至14:20 会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场 主持人：董事长陆勇先生 记录人：董事会秘书张利荣女士

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年11月15日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00

参会人员： 1. 股权登记日2024年11月11日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 其他人员。

会议议程： 1. 清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性； 2. 宣布会议正式开始； 3. 审议议案： - 关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案 - 关于选举公司第七届监事会监事的议案 - 监事候选人王会平 4. 现场投票表决，统计表决结果； 5. 宣布投票表决结果； 6. 见证律师出具法律意见书； 7. 股东大会结束。

议案一：关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案 公司拟不再聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，建议选用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构，审计费用350万元。

议案二：关于选举公司第七届监事会监事的议案 公司监事会收到监事会主席于峰先生的书面辞呈，因工作原因，于峰先生请求辞去公司监事会主席、监事职务。公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司推荐王会平先生为公司第七届监事会监事人选。王会平先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任监事的任职资格。

王会平简历： 1970年9月出生，男，中国国籍，大学文化，代理正高级审计师。2005年3月至2012年11月，任太原铁路局财务处运营科科员、副科长、科长；2012年11月至2013年12月，任太原铁路局财务会计学会副秘书长；2013年12月至2018年2月，任太原铁路局、中国铁路太原局集团有限公司工会财务部部长；2018年2月至2020年7月，任中国铁路太原局集团有限公司财务处副处长、财务部（收入部）副主任；2020年7月至2024年9月，任中国铁路太原局集团有限公司财务共享服务中心筹备组副组长；2024年9月起，任中国铁路太原局集团有限公司审计部主任兼集团公司监事办公室主任。