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*ST和展: 第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-06 00:50:55

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（原标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000809 证券简称：*ST和展公告编号：2024-058

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2024年11月5日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王海波先生主持。

会议审议通过了以下议案：

关于变更会计师事务所的议案：公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。预计2024年度财务审计费用为70万元，内控审计费用为30万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司拟于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。辽宁和展能源集团股份有限公司董事会2024年11月5日

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