金春股份: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-070

安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2024年11月1日以电子邮件方式送达，并于2024年11月5日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 审议通过了《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》，拟定第四届董事会独立董事的薪酬为每年5万元（税后），按月发放。

4. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额每年最高不超过人民币5,000万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

6. 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。安徽金春无纺布股份有限公司董事会二〇二四年十一月六日