信安世纪: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-044

北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

5. 发行证券的种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。
6. 发行规模：不超过人民币49,800.00万元。
7. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100.00元。
8. 债券期限：六年。
9. 债券利率：由公司股东大会授权公司董事会在发行前确定。
10. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
11. 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
12. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
13. 转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
14. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法：转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
15. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。
16. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。
17. 转股年度有关股利的归属：因转股而增加的公司股票享有与原有A股股票同等的权益。
18. 发行方式及发行对象：具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人协商确定。
19. 向原有股东配售的安排：向公司原有股东实行优先配售。
20. 债券持有人会议相关事项：包括债券持有人的权利、义务及会议召开情形。
21. 本次募集资金用途：用于国产商用密码关键技术研究与产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目。
22. 募集资金管理及存放账户：存放于公司董事会决定的专项账户中。
23. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
24. 评级事项：聘请具有资格的资信评级机构出具资信评级报告。
25. 本次发行方案的有效期：十二个月。
26. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

27. 尚需提交公司股东大会审议。

28. 关于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案

29. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

30. 尚需提交公司股东大会审议。

31. 关于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案

32. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

33. 尚需提交公司股东大会审议。

34. 关于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

35. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

36. 尚需提交公司股东大会审议。

37. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

38. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

39. 尚需提交公司股东大会审议。

40. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

41. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

42. 尚需提交公司股东大会审议。

43. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

44. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

45. 尚需提交公司股东大会审议。

46. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

47. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

48. 尚需提交公司股东大会审议。

49. 关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    • 尚需提交公司股东大会审议。

50. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    • 尚需提交公司股东大会审议。

51. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024年11月6日