金鹰股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料

浙江金鹰股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月13日召开。会议议程包括：

1. 与会人员签到；
2. 大会主持人宣布会议开始，介绍出席情况；
3. 宣读会议须知；
4. 选举监票、记票人员；
5. 宣读议案：《2024前三季度利润分配预案》；
6. 股东发言及提问；
7. 议案表决；
8. 统计表决结果；
9. 宣布表决结果；
10. 宣读大会决议；
11. 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
12. 与会董事在大会决议和会议记录上签字；
13. 大会主持人宣布会议结束。

会议须知包括以下内容： 1. 董事会维护全体股东的合法权益，维持大会秩序，提高议事效率； 2. 设立会务组，负责会议组织和处理相关事宜； 3. 请参会人员遵守会场秩序，关闭手机或调至振动状态； 4. 股东享有发言权、表决权，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序； 5. 股东发言需提前登记，发言时间共计30分钟，每次发言不超过3分钟； 6. 董事、监事和高级管理人员应认真回答股东问题； 7. 采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一股份重复表决以第一次为准； 8. 本次股东大会审议1项议案，需二分之一以上有表决权的股东通过，对中小投资者单独计票； 9. 议案表决后，主持人宣布表决结果，律师宣读法律意见书； 10. 未经董事会同意，不得摄像、录音、拍照； 11. 不向股东发放礼品，不负责安排食宿和接送。

议案一：2024年前三季度利润分配预案

2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为53,143,433.17元，母公司实现净利润6,611,137.63元；截至2024年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为114,901,991.59元，母公司实际可供股东分配的利润为50,369,771.01元（以上数据均未经审计）。

利润分配预案如下： - 以公司总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），现金分红总额36,471,854.40元； - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配； - 若股本发生变化，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案已通过公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议，现提请股东审议。