康为世纪: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日，下午 14:40 会议地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2楼会议室 会议方式：现场投票和网络投票结合 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决） 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》： 为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

修订前（公司章程）： 第十四条 经依法登记,公司经营范围: 生物试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药品)和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研用核酸提取用试剂盒、PCR扩增用试剂盒、蛋白分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后（公司章程）： 第十四条 经依法登记,公司经营范围: 医学研究和试验发展；技术推广服务；生物试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药品)；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研用核酸提取用试剂盒、PCR扩增用试剂盒、蛋白分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）、发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》披露于 2024年 11月 5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更经营范围及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。公司本次经营范围变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准后的内容为准。具体内容详见公司 2024年 10月 30日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。该议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。