东风科技: 东风电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：东风电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料）

东风电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月11日14:30在上海市普陀区中山北路2000号22层召开。会议由公司董事会召集，主要议程包括：

1. 续聘公司2024年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案：
2. 2024年审计报酬标准为人民币173.24万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。

3. 2024年较2023年审计报酬减少人民币62万元，主要原因是2024年公司不再进行业绩承诺审计，减少人民币74万元，同时苏州东风精冲工程有限公司纳入合并报表范围，增加年审费用人民币12万元。

4. 续聘公司2024年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案：

5. 2024年内部控制审计报酬标准为人民币43万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。

6. 内部控制审计费用增加人民币3万元，主要受预计工作量及业务复杂程度等因素影响。

7. 公司总部及下属公司处置固定资产、存货以及应收账款坏账核销的议案：

8. 固定资产及存货处置涉及东风延锋、科技总部、湛江德利和东风延锋十堰。

9. 应收账款坏账核销涉及东风富士汤姆森调温器有限公司对北京宝沃汽车有限公司的应收账款52,230.01元，已全额计提坏账准备，特此申请核销。

10. 修订《公司章程》的议案：

11. 根据业绩承诺补偿协议，公司将以人民币1.00元的总价格回购并注销零部件集团补偿的股份25,317,359股，注册资本将由人民币578,343,529元变更为553,026,170元。
12. 《公司章程》相关条款将进行修订，包括注册资本、股份总数等条款。