新集能源: 新集能源2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：新集能源2024年第一次临时股东大会会议材料）

中煤新集能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年11月14日下午14:30在安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议以下议案：

1. 关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案：2023年4月10日公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》。为适应宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况的变化，公司拟对公司“十四五”发展规划进行中期调整，以确保规划目标的全面完成。该议案已于2024年10月25日召开的十届十七次董事会审议通过。

2. 关于选举董事的议案：2024年10月25日，公司十届十七次董事会审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。国华能源有限公司提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。潘红霞女士简历详见相关公告。

3. 关于选举独立董事的议案：2024年10月25日，公司十届十七次董事会审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名姚直书先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。姚直书先生简历详见相关公告。