北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会将于2024年11月18日下午14点30分在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。网络投票时间为2024年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2024年11月18日9:15-15:00（互联网投票平台）。会议由公司董事会召集，董事长王占山主持。

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况； 2. 董事会秘书宣读股东大会须知； 3. 大会推选计票人和监票人； 4. 逐项审议《续聘会计师事务所》的议案； 5. 股东提问与发言； 6. 股东对议案进行审议并表决； 7. 休会，统计表决情况； 8. 复会，监票人宣布议案表决结果； 9. 主持人宣读股东大会决议； 10. 律师发表法律意见； 11. 签署会议决议和会议记录； 12. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年至2023年的财务审计和内部控制审计服务中，较好地完成了各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，拟续聘立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。2024年度审计费用拟为人民币47.5万元，其中年报审计费用35万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2.5万元。审计收费定价原则基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素确定，2024年度审计费用较2023年度增加6.5万元，未发生重大变化。该议案已经公司八届十九次董事会审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。