九典制药: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2024-069 债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2024年 11月 1日以通讯方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。

审议通过了《关于不提前赎回九典转 02的议案》。经审议，董事会认为：2024年 10月 14日至 2024年 11月 1日期间，公司股票已满足在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发九典转 02的有条件赎回条款。考虑到九典转02自 2024年 3月 21日起开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等诸多因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使九典转 02的有条件赎回权，且在未来六个月内（自 2024年 11月 2日至 2025年 5月 1日），如九典转 02再次触发有条件赎回条款，公司均不行使有条件赎回权。自 2025年 5月 1日后首个交易日重新计算，若九典转 02再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使九典转 02的提前赎回权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。