金陵药业: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：金陵药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-091

金陵药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年11月6日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年11月6日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年10月31日 （七）出席对象： 1、截止2024年10月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》 2.00 《关于签署<南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议（二）暨关联交易的议案》 3.00 《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》

三、会议登记方法 （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真须在2024年11月4日17:00之前送达或传真到公司。 （二）登记时间：2024年11月4日（8:30-11:30,14:00-17:00）。 （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）。 （四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 1.投票代码：360919。 2.投票简称：金药投票。 3.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

五、备查文件 （一）金陵药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议； （二）金陵药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。