光洋股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）083号

常州光洋轴承股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于2024年11月20日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。会议召开的日期、时间为2024年11月20日下午14：30；网络投票时间为2024年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。会议地点为常州市新北区汉江路52号公司三号会议室。

会议审议事项包括： 1. 关于回购公司股份方案的议案 - 回购股份的目的和用途 - 回购股份符合相关条件的说明 - 回购股份的方式及价格区间 - 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 - 回购股份的资金来源 - 回购股份的实施期限 2. 关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

会议登记方式包括： 1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记； 2. 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续； 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月18日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

登记时间为2024年11月18日（星期一）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。登记地点及授权委托书送达地点为江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。

会议联系方式： 联系人：沈霞 联系电话：0519-85158888 传真：0519-85150888 电子邮箱：sx@nrb.com.cn 联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。