泓博医药: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告）

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-072

上海泓博智源医药股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 18日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11月 18日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 18日 9:15～15:00任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6、本次股权登记日：2024年 11月 12日（星期二） 7、本次股东大会出席对象 （1）截至 2024年 11月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59号 12幢公司一楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下： | 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |

上述议案已由公司 2024年 10月 31日召开的第三届董事会第二十次会议审议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 11月 1日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。拟作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象以及与前述拟激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决。

上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事一致同意由程立作为征集人，向全体股东对本次股东大会审议的议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00征集表决权。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年 11月 15日 9:00-16:00。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。 （3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024年 11月 15日 16:00前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59号 12幢证券事务部 5、联系方式： 联系人：李秋丽、蒋胜力 电话：021-50720100 传真：021-50720097 ext. 266 电子邮件：info@pharmaresources.cn 6、其他事项 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届监事会第十四次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2：《授权委托书》 附件 3：《参会股东登记表》

上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024年 10月 31日