北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：内蒙古北方重型汽车股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-030

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月18日14点30分，内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型：关于《续聘会计师事务所》的议案，A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 符合上述条件的股东或股东委托代理人于2024年11月13日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续 - 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续

六、其他事项 - 会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天 - 会议联系方式：联系人：田凤玲，联系电话：0472-2642244，联系传真：0472-2207538

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2024年11月1日