司太立: 司太立第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：司太立第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-060

浙江司太立制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 10月 30日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。会议由董事长胡健先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 关于公司2024年第三季度报告详见于2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。

1. 《公司“提质增效重回报”行动方案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 关于行动方案的内容详见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 关于修改后《公司章程》的内容详见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 经公司董事会审议，公司拟于 2024年 11月 15日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9号公司行政楼会议室召开公司 2024年第二次临时股东大会。 关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知内容详见公司于 2024年10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2024年 10月 31日