金洲管道: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2024年10月29日下午3:00在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于<2024年第三季度报告>的议案》； - 《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 - 《2024年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 - 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占总票数的100%。

1. 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
2. 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订对照表详见附件。
3. 修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占总票数的100%。

备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二次会议决议 2. 第七届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议

特此公告。浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2024年 10月 30日