共创草坪: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 第三届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
3. 批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三季度报告》。

4. 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

6. 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的预留部分完成第一次授予登记后，公司股份总数已由401,536,000股变更为401,642,000股。
7. 同意公司注册资本由401,536,000.00元相应变更为401,642,000.00元。
8. 以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。
9. 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

10. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

12. 公司将于2024年11月18日（星期一）下午15:30于江苏省南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
13. 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。