华懋科技: 华懋科技2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：华懋科技2024年第二次临时股东会会议资料）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

1. 参会须知：
2. 为保证大会正常进行，除股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3. 股东进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝录音、拍照及录像。
4. 参会股东应严格按照会议通知办理会议登记手续。
5. 出席大会的股东享有发言权、质询权、表决权，但需由公司统一安排发言和解答。
6. 股东发言应围绕本次股东会议案进行，提问内容与议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

7. 股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序。

8. 会议议程：

9. 会议类型和届次：2024年第二次临时股东会
10. 会议时间：2024年11月6日14点00分
11. 会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
12. 会议出席人员：2024年10月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司全体董事、监事、董事会秘书。
13. 会议列席人员：经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师。
14. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

15. 会议议程：

    1. 会议主持人宣布会议开始；
    2. 董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；
    3. 推选计票人、监票人；
    4. 宣读本次股东会各项议案；
    5. 审议议案并投票表决；
    6. 股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
    7. 记名投票表决；
    8. 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
    9. 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
    10. 律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；
    11. 宣布会议结束。

16. 议案：

17. 议案一：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    • 公司拟实施2024年员工持股计划，具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
18. 议案二：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
    • 为规范2024年员工持股计划的实施，公司制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
19. 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
    • 董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于设立和实施、变更和终止、调整解锁安排及业绩考核等。