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国林科技: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-10-29 19:14:12

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300786 证券简称：国林科技公告编号：2024-109

青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事徐洪魁先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。

会议审议通过以下议案：

《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司2024年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。青岛国林科技集团股份有限公司董事会2024年10月30日

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