吉鑫科技: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告）

江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长朱陶芸女士召集和主持，7名董事全部出席并签署会议相关文件。会议审议通过了以下议案：

1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司舆情管理制度》。

3. 以5票赞成、0票反对、0票弃权，董事张燕民先生、杨扬女士回避表决，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2024年11月14日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。