北辰实业: 北辰实业第十届第十二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：北辰实业第十届第十二次董事会决议公告）

北京北辰实业股份有限公司第十届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2024年10月29日下午3:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共8人，实到董事7名，独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2024年第二次临时股东大会审议批准。本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、同意召开本公司2024年第二次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董 事 会 2024年10月30日