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永茂泰: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-10-29 04:41:10

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中7人以通讯方式出席），全体监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《2024年第三季度报告》和《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。审计委员会已事先审议通过《2024年第三季度报告》，认为报告中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容见2024年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

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