云鼎科技: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

云鼎科技股份有限公司将于2024年11月13日召开2024年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为2024年11月13日14:00，会期半天。网络投票时间为2024年11月13日9:15—15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2024年11月6日。会议地点为山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议中心。

会议审议事项包括： 1. 关于回购注销部分限制性股票的议案 2. 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

提案1.00为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。提案2.00涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

会议登记方法： 1. 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2. 自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。 3. 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。

会议联系方式： 联系人：贺业峰 联系电话：0531-88550409 传真：0531-88190331 电子邮箱：stock000409@126.com 邮政编码：250000

网络投票的具体操作流程详见附件1。