云鼎科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2024年10月28日在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长刘健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》。董事会认为报告的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况，公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额。调整后，2024年度日常关联交易预计签订合同金额为140,322.00万元；预计发生金额为2124,549.00万元。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2024年11月13日下午2:00在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会，审议调整公司2024年度日常关联交易预计额度及回购注销部分限制性股票事项。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。