誉辰智能: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年第三次临时股东会会议资料）

深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间：2024年11月15日14点00分 会议地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张汉洪先生 网络投票时间：2024年11月15日9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 关于选举第二届董事会非独立董事的议案（应选董事6人） - 1.01 关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 1.02 关于选举宋春响先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 1.03 关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 1.04 关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 1.05 关于选举刘阳东先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 1.06 关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 关于选举第二届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人） - 2.01 关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案 - 2.02 关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案 - 2.03 关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案 - 关于选举第二届监事会非职工监事的议案（应选监事2人） - 3.01 关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案 - 3.02 关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案 6. 与会股东或股东代理人发言及提问 7. 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场会议表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果和股东会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署会议记录等相关文件 12. 主持人宣布会议结束

议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案 公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案 公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。