金禄电子: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年第三季度报告的议案》

2. 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

3. 《关于2024年中期现金分红方案的议案》

4. 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
5. 2024年1-9月，公司实现净利润24,256,117.70元，提取法定盈余公积2,425,611.77元，加上2023年年初未分配利润143,895,357.24元，并扣除2024年现金分红金额15,087,716.80元，截至2024年9月30日止，公司可供分配利润为150,638,146.37元。
6. 利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。

7. 本次拟现金分红金额上限为1,511.40万元，不超过公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。

8. 《关于会计政策变更的议案》

9. 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

10. 《关于为全资子公司提供担保的议案》

11. 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。