（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，认为报告的编制程序、内容、格式符合相关文件规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。《2024年第三季度报告披露的提示性公告》《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
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