天山铝业: 关于公司2024年中期利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于公司2024年中期利润分配预案的公告）

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-066

天山铝业集团股份有限公司关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 25日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

根据公司财务部门的核算，公司 2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,083,994,035.79元，截至 2024年 9月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 12,241,550,199.50元，母公司实际可供股东分配的利润为2,396,948,216.31元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024年 9月 30日，公司可供股东分配的利润为 2,396,948,216.31元。

公司拟定 2024年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2024年 9月 30日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 38,303,300股，公司总股本 4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为 4,613,582,115股，拟派发现金红利为 922,716,423元（含税）。

以上利润分配预案须提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后实施。

董事会审议情况：公司于 2024年 10月 25日召开第六届董事会第十次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

监事会审议情况：公司于 2024年 10月 25日召开第六届监事会第九次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024年中期利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

利润分配预案的合法性、合规性、合理性：公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占公司2024年 1-9月实现归属上市公司股东净利润的 29.92%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件： 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第九次会议决议。