开立医疗: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-066

深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》。董事会一致认为：公司2024年三季度报告真实反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年三季度报告》。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“松山湖开立医疗器械产研项目”的预计可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年12月31日。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。