集泰股份: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-099

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年10月25日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长邹榛夫先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2024年三季度报告>的议案》
2. 公司编制了《2024年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4. 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》（2024-101）。

5. 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

6. 根据相关规定，公司对截至2024年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，合计15,013,361.74元。
7. 公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
8. 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
9. 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（2024-102）。

备查文件： 1. 广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议； 2. 广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。 广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日