南矿集团: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-058

南昌矿机集团股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年 10月 18日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

2、审议通过《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为：公司本次申请使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-060）。