高铁电气: 2024-035 高铁电气：第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：2024-035 高铁电气：第三届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-035

中铁高铁电气装备股份有限公司第三届监事会第三次会议于2024年10月23日以现场+通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2. 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

4. 监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提信用减值损失后，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司2024年三季度报告的议案》

6. 监事会认为：（1）公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中铁高铁电气装备股份有限公司监事会2024年10月25日