中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中航沈飞股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

中航沈飞股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年10月30日13:30 会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

会议议程： 1. 介绍股东大会参会情况 2. 宣读并审议以下议案： - 议案一：《关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 - 议案二：《关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案》 3. 股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 4. 提名并选举监票人 5. 现场与会股东对议案进行投票表决 6. 宣读现场投票表决结果 7. 律师宣读本次股东大会法律意见书 8. 现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件

议案一：关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 根据公司业务实际开展情况，公司拟增加2024年向关联方销售产品、商品的日常关联交易预计金额85,000.00万元。 - 关联人：中国航空工业集团有限公司及其下属公司 - 2024年原预计金额：186,378.70万元 - 2024年1-8月实际发生额（未经审计）：163,865.60万元 - 新增后预计金额：271,387.70万元 - 占同类业务比例：5.42% - 2023年实际发生金额：568,488.63万元 - 占同类业务比例：12.29% - 增加预计金额的原因：业务发展需要

议案二：关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案 - 经公司控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名张绍卓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

附件：张绍卓先生简历 - 张绍卓先生，出生于1973年4月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。 - 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。 - 现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、副总经理。