聚杰微纤: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年10月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》全文的议案
2. 董事会认为，2024年第三季度报告符合相关法律法规的规定，真实、详细地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

5. 董事会认为，“研发中心建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司当前的生产及经营情况，不会对公司产生重大不利影响。结余募集资金1,660.74万元（含利息，具体金额以转出当日专户余额为准）将用于公司日常经营活动，有利于公司主营业务发展。该议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于制定《舆情管理制度》的议案

8. 董事会认为，《舆情管理制度》的制定有助于提高公司舆情应对能力，维护公司形象，符合公司治理要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

11. 董事会决定于2024年11月11日14:30在江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述有关“研发中心建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
12. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第七次会议决议、第三届审计委员会第七次会议决议及光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。