隆华新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-051

山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024年 11月 12日（星期二）召开公司 2024年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间和日期：现场会议召开时间：2024年 11月 12日（周二）下午 1:30；网络投票时间：2024年 11月 12日。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 6日（周三） 7、本次会议的出席对象：截至 2024年 11月 6日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289号隆华新材公司三楼会议室

二、会议审议事项 1、《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 《选举韩志刚先生为第四届董事会非独立董事》 - 《选举齐春青女士为第四届董事会非独立董事》 - 《选举张萍女士为第四届董事会非独立董事》 - 《选举韩润泽先生为第四届董事会非独立董事》 3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 《选举乔贵涛先生为第四届董事会独立董事》 - 《选举李丽君女士为第四届董事会独立董事》 4、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 《选举薛荣刚先生为第四届监事会非职工代表监事》 - 《选举刘德胜先生为第四届监事会非职工代表监事》

三、现场会议登记方法 1、登记方式：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 2、登记时间：2024年 11月 11日（周一）下午 13:30-15:30 3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路 289号公司办公楼证券部 4、联系人：张月 5、联系方式：0533-5208617 6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn

四、参与网络投票股东的投票程序 1. 投票代码：351149。 2. 投票简称：隆华投票。 3. 填报表决意见或选举票数。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、其他 1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会议联系方式：联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289号公司办公楼证券部；联系人：张月；联系电话：0533-5208617；传真：0533-5208617；邮政编码：256300

六、备查文件 1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。