隆华新材: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-045

山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月21日以现场会议形式召开，会议通知于2024年10月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长韩志刚先生主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-048）。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》：

4. 3.1《选举韩志刚先生为第四届董事会非独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
5. 3.2《选举齐春青女士为第四届董事会非独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
6. 3.3《选举张萍女士为第四届董事会非独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 3.4《选举韩润泽先生为第四届董事会非独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》：

9. 4.1《选举乔贵涛先生为第四届董事会独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

10. 4.2《选举李丽君女士为第四届董事会独立董事》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2024年11月12日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议公司本次董事会及第三届监事会第十五会议提交的相关议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。山东隆华新材料股份有限公司董事会2024年10月23日