集泰股份: 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告）

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-098

广州集泰化工股份有限公司关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

特别提示： 1、公司本次注销回购股份8,845,123股，占注销前公司总股本的 2.22%。本次注销完成后，公司总股本从398,845,123股减少至 390,000,000股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024年 10月 21日办理完成。

一、回购股份的审批和实施情况 1、公司于 2021年 11月 30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过 9.7元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。截至 2022年 5月 27日，公司实际回购时间区间为 2021年 12月 22日至 2022年 5月 27日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,053,009股，占当时公司总股本的比例为 1.62%，购买的最高价为 7.39元/股、最低价为 5.54元/股，使用资金总额为38,964,272.79元（不含交易费用）。 2、公司于 2024年 2月 5日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过 10.91元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。截至 2024年 7月 17日，公司实际回购的时间区间为 2024年 2月 7日至 2024年 7月 17日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007股，占公司当时总股本的 2.33%，最高成交价为 4.92元/股，最低成交价为 3.74元/股，使用总金额为 39,880,919.82元（不含交易费用）。

二、回购股份的使用及注销情况 （一）回购股份的使用情况 1、公司于 2022年 10月 14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022年 10月 31日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。2022年 11月 16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,894,989股已于 2022年 11月 15日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户股份数占公司当时总股本的1.58%。 2、公司于 2024年 1月 17日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，于 2024年 2月 2日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中已回购的集泰股份 A股普通股股票，持股规模不超过109.0406万股。若公司第四期员工持股计划顺利实施，则公司股票回购专用账户库存股数量将减少 1,090,406股。 （二）本次部分回购股份的注销情况 公司于 2024年 7月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将部分已回购的股份合计 845,123股予以注销及减少相应注册资本；公司于 2024年 7月 29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计8,000,000股的用途，由原方案“用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并注销 8,000,000股及减少相应注册资本；公司于 2024年 9月 18日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024年 10月 21日办理完成，本次回购股份的注销日期为 2024年10月 21日。

三、本次部分回购股份注销完成后的股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司总股本从 398,845,123股减少至390,000,000股，具体变动情况如下： | 股份性质 | 本次注销前 | 本次注销前 | 增减变动 （股） | 本次注销后 | 本次注销后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 股份数量 （股） | 比例 | 增减变动 （股） | 股份数量 （股） | 比例 | | 一、有限售条件股份 | 10,800,599 | 2.71% | - | 10,800,599 | 2.77% | | 二、无限售条件流通股份 | 388,044,524 | 97.29% | -8,845,123 | 379,199,401 | 97.23% | | 三、总股本 | 398,845,123 | 100.00% | -8,845,123 | 390,000,000 | 100.00% |

四、本次部分回购股份注销对公司的影响 公司本次注销部分回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，有利于提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值。公司本次注销部分回购股份完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

五、其他后续事项安排 本次部分回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、修改《公司章程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《股本结构表》； 2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议； 3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 4、广州集泰化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 5、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日