华懋科技: 华懋科技关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：华懋科技关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-096 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月6日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月6日14点00分，厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 议案2：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 - 议案3：关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东需提供营业执照复印件、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证及授权委托书；个人股东需提供身份证、股票账户卡及授权委托书。 - 登记时间：2024年11月4日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 - 登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号）。 - 异地股东可用邮件方式登记。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：肖剑波、臧琨；联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号，邮政编码：361024）；电话：0592-7795188；电子邮箱：ir@hmtnew.com - 出席会议者交通及食宿费自理。 - 出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。