誉衡药业: 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告内容摘要

（原标题：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

重要内容提示： 1、回购股份目的：基于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 2、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 3.00元/股（含本数），该回购股份价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数）。 4、回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 5、回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。 6、回购股份用途：本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 7、相关股东是否存在减持计划：2024年 10月 8日，公司披露了董事王东绪先生减持股份的预披露公告，持有公司股份 9,210,000股（占公司总股本比例0.4056%）的董事王东绪先生计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000股（占公司股份总数的0.0092%）；根据董事王东绪先生出具的说明：王东绪先生提交《股份减持计划告知函》时，并不知悉公司拟开展本次回购事宜，王东绪先生拟减持公司股票属于个人行为；本计划实施期间，公司将督促王东绪先生严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关的保密义务和信息披露义务。 8、风险提示： ⑴本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； ⑵本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； ⑶本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； ⑷本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险； 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。

公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。