安源煤业: 安源煤业关于补选董事和聘任副总经理的公告内容摘要

（原标题：安源煤业关于补选董事和聘任副总经理的公告）

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

一、公司补选董事的情况 2024年 10月 15日，涂学良先生因满退休年龄，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，公司董事会在任董事 8名，缺员 1名非独立董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司建议提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，并提交公司 2024年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、公司聘任副总经理的情况 因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、其他说明 截至本公告披露日，熊腊元先生、刘后明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。