安源煤业: 安源煤业第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：安源煤业第八届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-047

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

会议审议并通过以下议案： 1. 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。同意提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，并同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 3. 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。同意2024年11月6日召开公司2024年第三次临时股东大会。具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。